Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Мосвторцветмет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строения 1-3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739647429
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701035251
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01918-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения собрания: Заочное голосование.
2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03.10.2023г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 27.10.2023 г.
2.4. Протокол № б/н от внеочередного общего собрания акционеров АО "Мосвторцветмет" Дата составления протокола – 27.10.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д. 4, к. 1-3
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория (тип): обыкновенные акции
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-01918-А, дата его регистрации 16.02.2001 г.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
1. Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава – Договор о выдаче гарантии № 54563 от «18» сентября 2023 г., заключенный между АО «Мосвторцветмет» (Принципал) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Протокола
2. Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава – Договора об ипотеке № 1256/54563-23 от «18» сентября 2023 г, заключенный между АО «Мосвторцветмет» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Протокола
3. Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава – Дополнительное соглашение №2 к Договору ипотеки № 888/51032-22 от «12» декабря 2022 г., между АО «Мосвторцветмет» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью Протокола
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.7.1. По первому вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710
ЗА – 2 843 195 голосов, 100,00 %
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0,00 %
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку, а также сделку, требующую одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава – Договор о выдаче гарантии № 54563 от «18» сентября 2023 г., заключенный между АО «Мосвторцветмет» (Принципал) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124) на условиях, изложенных в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью Протокола
2.7.2. По второму вопросу Повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710
ЗА – 2 843 195 голосов, 100,00 %
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0,00 %
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку, а также сделку, требующую одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава - Договора об ипотеке № 1256/54563-23 от «18» сентября 2023 г, заключенный между АО «Мосвторцветмет» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 2, являющимся неотъемлемой частью Протокола
2.7.3. По третьему вопросу Повестки дня:
Одобрение крупной сделки, а также сделки, требующей одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава – Дополнительное соглашение №2 к Договору ипотеки № 888/51032-22 от «12» декабря 2022 г., между АО «Мосвторцветмет» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью Протокола
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 170 650.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 933 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 843 195, что составляет 96,91 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 6 236 710
ЗА – 2 843 195 голосов, 100,00 %
ПРОТИВ – 0 голосов, 0,00 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, 0,00 %
Принятое решение:
Одобрить крупную сделку, а также сделку, требующую одобрения в соответствии с п.6.1.16, п. 8.7 Устава - Дополнительное соглашение №2 к Договору ипотеки № 888/51032-22 от «12» декабря 2022 г., между АО «Мосвторцветмет» (Залогодатель) и АО «Банк ДОМ.РФ» (ИНН 7725038124), на условиях, изложенных в Приложении № 3, являющимся неотъемлемой частью Протокола
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.О. Перлин
3.2. Дата: 30.10.2023